가상자산·불법사금융 관련 자금세탁 대응 강화 현황 및 계획

가상자산·불법사금융 관련 자금세탁 대응 강화 현황 및 계획 2024.02.14 금융위원회 금융정보분석원(이하, FIU)은「FIU 2024년도 업무계획」(‘24.2.8)* 중 심사·분석 분야 정책방향을 구체화한 “가상자산, 불법사금융 관련 자금세탁 대응 강화 현황 및 향후 계획”을 마련하여 발표하였다. *「FIU 2024년도 업무계획」(‘24.2.8) 중 4대 분야별 정책방향 ➊ 금융회사 등 감독·검사 방향 : 금융회사 등의 “자체” AML역량 강화 유도 ➋ 가상자산사업자 : 신고 심사·검사 강화로 시장 건전화·이용자 보호 ➌ 심사·분석 : 가상자산·불법사금융 범죄 적발에 역량을 집중 ❹ 법·제도 : 국제기준에 맞게 선진화하여 수준 높은 AML체계 구축 < 가상자산, 불법사금융 관련 자금세탁 대응 강화 현황 및 성과 > FIU는 크게 아래 3가지 방향으로 금융정보분석 역량을 집중하여 가상자산 악용범죄, 불법사금융 등 민생침해범죄의 적발 및 법집행기관 통보 역할을 강화하고 있으며, 그 ...

원문링크 : 가상자산·불법사금융 관련 자금세탁 대응 강화 현황 및 계획