카타르에선 지금...자금 세탁 및 테러 자금 조달과의 전쟁 ㅣ 북한 소유 사업체 폐쇄 북한 노동자들 모두 추방 Qatar's measures to combat money laundering and terrorist financing

카타르, 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 전쟁 카타르는 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 싸우기 위해 시스템을 실질적으로 개선했으며 FATF 요구 사항에 대한 기술적 준수가 매우 강력하다. 그러나 카타르는 테러 자금에 대한 형사 사법 대응에서 몇 가지 중대한 개선이 필요하다. 카타르는 작지만 부유한 나라로 주로 국외로 추방된 노동력을 가지고 있다. 이 나라는 국내 범죄율이 낮지만 그럼에도 불구하고 밀수, 사기, 마약 범죄 및 부패로 인한 자금 세탁 위험에 노출되어 있다. 카타르는 국내외에서 모금을 목표로 하는 자국민들과 함께 주목할 만한 테러 자금 조달 위험에 직면해 있다. 카타르에 대한 FATF-MENAFATF 상호 평가는 카타르가 직면한 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험에 대해 잘 이해하고 있지만 보..

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