트래블 룰(Travel Rule)이란?

트래블 룰 이란? 트래블 룰(Travel Rule)은 자금 이동 추적 시스템으로, 금융권에서 자금 세탁을 방지하고, 자금의 이동을 쉽게 추적·관리할 수 있게 하기 위해 송금인과 수신자의 신원정보를 모두 확인·수집하는 규정입니다. 국제 자금세탁방지기구(FATF)는 2019년 트래블 룰 대상에 가상자산을 적용하도록 권고하였으며, 국내에서는 가상자산의 거래 투명성과, 불법행위에 대응하기 위해 특정금융정보법(특금법) 개정안에 따라 2022년 3월 25일 부터 트래블 룰을 가상자산에 도입해 의무화하였습니다. 트래블 룰이 적용된 이후부터는 가상자산을 100만 원 이상 전송하는 경우, 송금인·수신인의 신원정보를 모두 의무적으로 확인·수집하여 5년 동안 보관해야 하며, 해당 기록에서 자금세탁 등의 불법행위가 의심되는 ..

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