(인디샘 컨설팅) 인도 은행 KYC (Know Your Customer)/eKYC의 개요

자금 세탁 및 사기와 같은 불법 활동으로 인해 금융 거래가 상당히 위험해졌습니다. 이에 대응하기 위해 2002년 인도에 KYC가 도입되었습니다. 2004년에 인도 중앙 은행(RBI)은 은행, 금융 기관 및 중개자가 모든 고객에 대해 KYC 인증을 수행하도록 의무화했습니다. 이를 위해 RBI는 사기를 방지하기 위해 고객의 신원과 주소를 신중하게 평가한 후 모든 거래가 이루어지도록 했습니다. 곧 다른 규제 기관도 모든 고객과 고객에 대해 KYC 인증을 완료하도록 의무화했습니다. KYC란 무엇입니까? KYC의 전체 양식은 'Know Your Customer'입니다. 때로는 'Know Your Client'를 의미하기도 합니다. KYC는 고객이 서비스를 이용할 수 있도록 허용하기 전에 고객의 신원을 인증하고 확인하는 프로세스입니다. 이는 신원 및 주소에 연결된 문서를 인증하여 수행됩니다. KYC 확인이 완료되면 고객/클라이언트 식별 번호로 알려진 중앙 KYC 기록 레지스트리에서 고유 번호/...

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