GDAC STUDY 10. AML

안녕하세요, 법인 회원 1위 거래소, 지닥입니다! :) 지난 시간에 KYC에 대해서 다뤘었는데요, 이 제도의 목적은 은행기관이든 거래소의 자금세탁행위 등의 범죄 요소를 방지하기 위함입니다. 금융권과 자금세탁방지규제에서 자주 거론됩니다. [1] 자금세탁방지 '자금세탁방지' (Anti-Money Laundering) 불법자금의 세탁을 적발·예방하기 위한 법적·제도적 장치 AML은 'Ani-Money Laundering' 의 약자이며 Money Laundering은 곧 돈(자금)세탁을 의미합니다. 자금세탁은 자금의 불법적인 출저나 위법한 사용을 은닉하기 위해 자금을 운송, 이송, 변형하거나 합법자금과 혼합시키면서 합법적인 자금으로 조작하는 것입니다. AM..........

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