[프롤로그] 금융권의 잠재리스크. '천억 원 벌금' 기업은행 사건

자금세탁이라는 말이 영화에서만 보던 나와는 상관이 없는 용어처럼 들릴 것이다. 나만 해도 그랬으니까. 하지만 시간이 지날 수록 금융권에 종사하는 사람이라면 관련부서가 아님에도 '자금세탁방지업무'의 중요성을 실감할텐데, 최근 몇년간 미국 규제기관으로부터 천억원대 벌금이 빵빵 터지고 있기 때문이다.이전에는 객관적인 지표가 충족되지 못하면 벌금이 부과되는 식이었지만, 2016년 대만의 메가뱅크 사건을 기점으로 벌금 부과 기준이 보다 넓어졌다. 대만의 메가뱅크는 뉴욕금융감독청으로부터 내부 AML체계 관련 지적받은 부분을 개선하지 않았다는 이유로 1억8천만달러의 벌금을 부과받은 바 있다.아직까지는 달러..........

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