Office of Foreign Asset Control (OFAC, 해외자산통제국)

Office of Foreign Asset Control자금세탁방지 관련 법과 규정을 준수하는 것 외에도 미국 밖 국가의 금융기관 및 비즈니스들은 미국 재무부 산하의 OFAC (본명은 Office of Foreign Asset Control, 해외자산통제국)에 의해 범영토적인 규정에 지배를 받는다.OFAC은 미국의 해외 정책, 국가 보안 전략 등에 기반하여 특정 국가 및 테러리스트, 국제 마약밀매업자 그리고 대량살상무기확산과 관련된 행위에 연류된 사람들에 대한 경제 제재 및 무역 제재를 주관하고 강제한다. OFAC은 대통령이 명하는 전시상황 혹은 국가 긴급 상황에 준하는 권력 아래 행동하며 이는 특별 법에 의해 규정된다. OFAC은 미국 관할권 내의 해외 자산을 동결하거나..........

Office of Foreign Asset Control (OFAC, 해외자산통제국)에 대한 요약내용입니다.

자세한 내용은 아래에 원문링크를 확인해주시기 바랍니다.

원문링크 : Office of Foreign Asset Control (OFAC, 해외자산통제국)