USA PATRIOT Act_재무부 권한, 환거래 뱅킹, 프라이빗 뱅킹

Section 311: Special Measures for Primary Money Laundering Concerns (31 U.S.C. 5318A)Section 311은 미국 재무부에 대해 자금세탁 위험이 있다고 판단되는 해외 관활권과 해외 금융기관, 국제 거래 혹은 계좌에 대해 적절한 조치를 취할 수 있는 권한을 부여한다. 특정 국가 혹은 금융기관에 대해 "primary money laundering concern"(주요 자금세탁 우려 대상)으로 지정함에 따라 미국 정부는 미국 은행들에 대해 지정된 국가 혹은 금융기관과의 금융 거래를 중단시킬 수 있다. 미국 재무부는 미국 금융기관에 대해 다음 5개에 해당하는 특별 조치를 요구할 수 있다.1. 특정 금융 거래들에 대해 지속적으로 기록하고 보고한다..........

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