Topic 1. Question 59. After evaluating recent changes to international standards, an anti-money laun

After evaluating recent changes to international standards, an anti-money laundering specialist should consider enhanced due diligence on accounts held by which three groups of people? A. Lawyers B. Foreign Exchange Dealers C. Retail Account Holders D. Precious Metal Dealers 정답: ABD국제적인 기조 변화에 따라 외환 딜러, 법조인, 귀금속 딜러 등에 대한 통제가 강화되고 있으며 소매 계좌 고객보다는 법인 고객 및 자산 규모가 큰 프라이빗 뱅킹 계좌 고객 등이 리스크가 높다고 여겨지므로 EDD에 적합하다....

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