Topic 1. Question 57. Which three entities does the Third European Union Money Laundering Directive

Which three entities does the Third European Union Money Laundering Directive apply to? A. Financial Institutions B. Defense Attorneys C. Casinos D. Real Estate Agents 정답: ACDC. Defense라는 말이 붙어서 정답에서 제외된게 아닌가 싶다. lawyer의 경우 이미 Second Directive의 의무 부과 대상에 포함되었는데, 원고측인지 피고측인지가 아니라 고객을 대신해서 자금의 이동에 참여할 경우에 해당되며, Third Directive에서는 그러한 lawyer를 포함하여 legal professional이라는 넓은 범위로 확장했다.It widened the businesses and professions that are subject to the obligations of the Directive. Certain persons,..........

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