Topic 1. Question 64. What is a key element required to ensure an anti-money laundering compliance..

What is a key element required to ensure an anti-money laundering compliance program is effectively embedded into an institution's culture? A. An internal audit B. Ongoing training C. Peer review D. A record retention policy 정답: B사실 AML에 상관 없이 기업의 문화 형성을 위해서라면 지속적인 직원 교육이 가장 중요하다는 것은 누구나 알 수 있다. 그럼에도 스터디 가이드에서 관련 내용을 찾아보자면 먼저 AML/CFT 프로그램의 4가지 기둥 그리고 컴플라이언스 문화 형성 파트를 보면 알 수 있는데, 굵은 표시를 한 문장을 통해 간접적으로 추론해볼 수 있다. Commonly referred to as the four pillars, the basi..........

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