[2008을 빛낸 SW]금융 컴플라이언스-지티원 (AML)

지티원(대표 이수용 www.gtone.co.kr)의 ‘AML익스프레스’는 국내 환경에 최적화된 자금세탁 방지 시스템을 신속히 구축할 수 있는 솔루션이다. 특히 이후에 발생할 수 있는 제도 및 법규의 변화에도 효과적으로 대처할 수 있는 제품으로 꼽히고 있다. 지티원의 솔루션은 국제 기준과 국내 법규를 충분히 반영해 순수 국내 기술로 개발됐다. 자금세탁 방지 제도의 필수 요소인 고객알기 제도, 혐의거래보고 제도, 고액현금보고 거래보고 제도 등에 순응할 수 있는 구성 요소들을 모두 갖췄다. 금융기관은 AML익스프레스를 이용해 위험성 기반의 KYC(Know Your Customer), 위험도 평가 및 모니터링, 협의거래 유형 관리 및 필터링, 협의거래 연관성 분석, 제출 보고서 작성 등 다양한 필수 기능을 갖춘 맞춤형 시스템을 구축할 수 있다. 특히 자금세탁 방지 업무 절차를 워크플로로 구성해 업무 담당자들이 전자 매뉴얼을 이용해 보다 효과적으로 업무를 수행하게 만든다. 자금세탁 방지 시스...

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