사례 10) 은행 또는 기업의 임원이 PEPs (Politically Exposed Persons)인 경우

고객이 은행 또는 기업인데 PEPs가 실제소유자이거나 해당법인의 임원인 경우 자금 세탁 위험은 높다고 판단하는 것이 일반적이지만 FATF회원국의 은행은 AML에 대한 감독검사를 해당 금융당국으로부터 철저히 받고 있기 때문에 은행의 임원이 PEPs라 하여도 은행이 자금세탁이나 부패의 창구로 활용될 리스크는 매우 낮다고 할 수있다. 따라서 해당 PEP가 은행에 얼마나 영향력을 미칠 수있는지에대한 적정한 평가결과 ML/TF(자금세탁/테러자금조달)리스크가 변동이 없다면 은행의 위험 결과는 같다고 보는 것이 타당하다.고객이 기업의 경우에는 금융당국으로부터 AML 검사를 받는 피감기관이 아니고 뇌물이나 자금세탁의 활용창구로 쓰일 위..........

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