사례 7) 신디케이트론(Syndicate Loan) 취급 시 CDD

신디케이티드론이란 일반적으로는 유로 시장과 미국 금융시장에서 대규모의 금액에 대하여 이루어지는 국제적인 무담보 신용대출이다. 전통적인 은행 대출 업무와 투자은행의 인수업무 기능이 혼합된 융자 형태를 말한다.신디케이트론 취급 시 은행의 CDD 의무에 대하여 궁금해하는 직원들이 많다.

은행 대 은행 간 거래이기에 참가은행들(Participant Banks) 중에는 이 거래의 주선은행(Arrnager bank)이 있기 마련이다. 주선은행이 차용자(Borrower)를 접촉하여 KYC를 수행하고 고객 관련 서류를 참가은행에 전달하는데 이때 대리인을 누구로 봐야 할지, 주선은행에 대한 CDD 의무 등이다.상기 업무도는 20116년도에 있었던 World Econimic..........

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