사례 15) 외국은행 지점의 본점 코레스계약 적용 여부

한국에 진출한 외국은행 서울지점에서 본점이 맺은 코레스 관계를 지점에서 적용하여 CDD(고객확인제도) 또는 KYC Periodic Review(고객 재확인)를 유예할 수 있느냐에 대한 질의가 많다.결론부터 말씀드리면 본점의 코레스 관계는 지점에 확대 적용할 수 없습니다. 미국 등 선진국 은행은 물론이고 우리나라에서도 본점과 코레스 계약을 맺고 있는 은행이라도 서울 지점 차원에서 별도로 체결하여야 한다.* 코레스계약( Correspondent arrangement) 이란 외국환 은행이 세계 여러 은행과 외국환 업무 전반에 걸쳐 맺는 계약.

외국과의 무역이나 자본 거래에서 각국의 은행은 자국 거래 당사자들의 의뢰를 받아 송금해 주는 일과 같은 업..........

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