CDD(고객확인제도)_법인의 실제 소유자 확인

법인의 실제 소유자 확인- 금융회사 등은 개인인 고객의 실지명의로 금융거래를 하기로 하는 약정 또는 합의를 한 다른 개인 등 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 사람이 있으면 그 실제 소유자의 실지명의 및 국적(외)을 확인하여야 한다.- 다음 중 어느 하나에 해당하는 사람이 있으면, 그 실제 소유자의 성명, 생년월일 (제3호는 제외) 및 국적을 확인하여야 한다. 0단계: 다음에 해당하는 경우 생략 가능- 국가 또는 지방자치단체(국회 법원, 헌법재판소, 선거관리위원회, 감사원, 국가인원위원회, 중앙행정기관 및 그 소속기관 등의 국가기관 or 광역지방자치단체와 기초지방자치단체)- 공공단체(공공기관, 정부출연연구기관, 과..........

CDD(고객확인제도)_법인의 실제 소유자 확인에 대한 요약내용입니다.

자세한 내용은 아래에 원문링크를 확인해주시기 바랍니다.

원문링크 : CDD(고객확인제도)_법인의 실제 소유자 확인