은행권, 자금세탁방지(AML) '리스트 서비스' 도입 본격화

ㅑ 자금세탁방지(AML) 시스템 구축을 진행하고 있는 은행들이 '리스트 서비스(List Service)' 도입을 추진하고 있다. AML은 크게 'TPM(Transaction Monitoring Management)'와 '워치리스트필터링(Watch List Filtering)'으로 나누어져 있다. 특히 워치리스트필터링의 경우 금융감독원의 권고에 따라 2007년 모든 은행이 구축이 '불법자금필터링' 시스템이란 명목으로 구축이 완료된 상태. 여기에 중요한 역할을 하는 '리스트 서비스'란 자금세탁방지에 있어서 중요한 요소인 주요인물(Politically Exposed Persons : PEPs), 자금 세탁 상습범, 테러범, 제재조치가 가해진 된 사람, 위험 법인(entities) 들을 조사, 가공 정제해 데이터베이스화함으로써 AML 시스템의 신뢰도를 높이는 한 요소다. 최근 금융권에선 AML 관련 솔루션과 SI 사업자 선정으로 시스템 구축을 본격화하고 있는 상황. 하지만 이러한 리스트 서...

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