AML - 자금세탁방지제도

AML - 자금세탁방지제도 자료실 2009/01/15 10:04 * 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML) "금세탁방지제도"란, 국내-외에서 행해지는 불법자금 세탁을 적발-예방하기 위한 법적-제도적 장치로, 사법제도, 금융제도 국제협혁을 연계하는 종합관리 시스템이다. 국내에는 불법자금세탁방지를 위해 혐의거래보고제도(STR), 고액현금거래보고제도(CTR), 고객확인제도(CDD)등을 두고 있다. AML 시스템은 기반 인프라인 KYC(Know you Customer, 고객알기정책)와 실절적인 업무를 수행하는 모듈은 STR(Suspicious Transaction Report, 혐의거래보고제도), CTR(Currency Transaction Report, 고액현금거래보고제도)로 구성된다. - AML 구축시 고려사항 AML 시스템 구축을 준비하는 기관들이 우선적으로 고려해야 할 사항을 살펴보면, 관련 내부조직의 프로세스가 우선적으로 셋업되어야 한다. 전략컨설팅을 통해 ...

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