사례 12) 자금세탁관련 요주의 리스트(Watch list) vs. 블랙리스트(Black list)의 구분

자금세탁관련 업무를 하며 두 리스트에 대한 의문을 질의하는 경우가 많다.금융기관이 거래 시 특별히 주의하고 감시할 필요가 있는 인물들의 명단이라는 점에서 유사하지만 일반적으로 블랙리스트(Black list)는 불법적인 행위와 관계된 인물들에 대한 리스트이고, 요주의 리스트( Watch list)는 불법행위와는 무관하게 정치적 주요인물들 (PEPs)도 등재되어 있어 자금세탁관련 Watch list라는 용어를 통일적으로 사용하는 것으로 추정된다.또한 Black list 와 Watch list에 유사한 상호로 반복적으로 매치되는 경우 업무의 편의성을 위하여 White list를 관리 실제적으로 Black 이나 Watch list에 해당 사항이 없이 반복적인 매치가 이루어질..........

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