Watchlist 해석법

각 금융기관의 자금세탁관련 고객확인 및 거래 금지 고객(Blacklist Customer) 점검 방법은 대부분 거래금지고객 명단이 발표되면 자체 또는 외부 서비스 업체에서 제공하는 서비스를 통하여 실시간 등록을 하여 범죄 내역 조회 가 가능하게 돼있다.하지만 담당자들이 시스템 조회를 통하여 제공되는 고객에 관한 제재 내역 보고서를 보고 곧바로 거래 가능 여부를 판단하는 데는 어려움이 많다고 이야기한다.그 첫 번째 이유가 영문으로 되어있는 수십 장에 달하는 회사 관련 제재 내용이 너무도 복잡하여 이를 이해하는데 어려움이 있다. 따라서 이 제재 내용 보고서를 해석하는 기본을 숙지하면 고객 조회 시 도움이 될 것 같아 간략히 정리..........

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