[17] 하나은행 대포통장을 사용한 사람들

9개의 연계계좌 중에는 하나은행 계좌도 있었다. 범죄 피해 금이 송금 된 수협은행에서 피해금이 분산 이체될 때 사용된 계좌 중에 하나이다. 수협은행에서 하나은행으로 돈을 이체한 장소는 서울시 성동구 금호동이다 (국민은행 취급점 코드 0040219) 하나은행 통장 사용자는 약 30분 후에 성동구 마장동에서 돈을 인출하였다 (국민은행 취급점 코드 0040918) 따라서 수협은행과 하나 은행 통장은 한 사람이 가지고 있었을 가능성이 있었다. 하나은행 통장 사용자는 우즈베키스탄 인으로 추정되었다. 하나카드에 사실조회를 통해서 체크카드 사용내역을 입수하였는데, 통장 사용자는 파워 콜이라는 업체의 앱을 이용하여 선불폰을 충전하였다, 우즈베키스탄 언어로 작성된 충전 페이지를 이용한 것을 확인할 수 있었다. 하나은행 통장의 체크카드 사용내역을 살펴보면, 통장 사용자는 거의 매일 광주, 여수, 순천, 안산 등지의 우즈베키스탄 식당이나, 그 지역의 편의점, 호텔에서 대금을 결제한 내역이 남아있었다. ...

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